Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, этот механизм потребует изменений в законодательство.
Банк России прорабатывает возможность направлять правоохранительным органам информацию, содержащую банковскую тайну, для расследования вывода активов из банков. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, этот механизм потребует изменений в законодательство.
Набиулина напомнила, что сейчас, когда в банках выявляются мошеннические действия, вывод активов, материалы передаются в правоохранительные органы. «Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний», – отметила глава ЦБРФ. Это ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления и определении подозреваемых.
Фото © pixabay.com
Набиулина напомнила, что сейчас, когда в банках выявляются мошеннические действия, вывод активов, материалы передаются в правоохранительные органы. «Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний», – отметила глава ЦБРФ. Это ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления и определении подозреваемых.
Фото © pixabay.com
admin